Standardbank is ‘n boete van 7,6 miljoen pond in Januarie opgelê deur die Britse Finansiële Gedragskode-owerheid nadat die bank in Londen se eenheid glo nie ‘n voldoende beleid of prosedures in plek gehad het vir korporatiewe kliënte wat verbind word aan politieke figure nie.
Die boete is ingestel sodat maatreël ingestel kan word om korporatiewe figure te beskerm van beskuldigings van geldwassery.
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het vandeesweek aangekondig dat die land se vier grootste banke met 125 miljoen rand beboet is weens plaaslike swak maatreëls teen geldwassery.
Die Reserwebank het in ‘n verklaring gesê nadat hulle die banke beboet het, dat Standard Bank 60 miljoen rand moes opdok, First Rand 30 miljoen rand, Nedbank 25 miljoen rand.
Die Britse Barclays groep wat Absa insluit, is met net 10 miljoen rand beboet.
Die Reserwebank sê egter die administratiewe strafmaatreëls is nie ‘n aanduiding dat die betrokke banke op enige wyse wel by transaksies met geldwassery betrokke was nie.
Raai wie hou nie van kompetisie nie..
Dis baie moeilik om geld in sa te bring Daar is altyd vrae en dit vat weke.
Weke? Dit neem soms maande het ek gehoor by n dame wie se man bo erens in Afrika by een of ander olie maatskappy werk.
Enigiemand wat nog vermoed wat hier aangaan, moet Barry Sergeant se
opspraakwekkende onthulling lees in sy boek “The Assault On The Rand – Kevin
Wakeford and the Battle to save a currency”.
Genoemde tendens kom uit die dae van Mbeki, waaronder die name van oa Tito
Mboweni sterk figureer. Die Deutsche Bank die groot sondaar. Nkandla is
kleingeld met wat hier betrokke was. Selfs Brett Kebble het hierna verwys, en
almal weet waar’t die heer opgeeindig. Wakeford voer vandag n asketiese bestaan.
Dankie vir die leidraad!
http://barrysergeant.co.za/the-assault-on-the-rand/
Jy kan dit gerus lees Rifrug. Ekself het dit baie interessant en insiggewend gevind.
Dankie Leana. Lyk my na interessante leesstof. Gaan dit beslis onder oë kry.
En dit ten spyte van die verpestelike en eindelose FICA-twak wat eerlike mense versondig en geensins die doelgerigte skelms pla nie. As gevolg van familie-trustdokumente wil FICA nou my pa, wat 27 jaar gelede oorlede is, se ID-nommer he.
Binnelandse Sake kan dit nie verstrek nie, ten spyte daarvan dat die volle name, geboorte- en sterfdatums bekend is. Staakmat! En sulke onbeholpe knape wil internasionale misdadigers keer.